Desde la Fiscalía General de la Nación se informó ayer que se investiga el presunto blanqueo de 135.000.000 dólares en “exportaciones irregulares” a Venezuela.

El hecho se dio a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.

“La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga.

El Fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones.

“Esos 135 millones de dólares llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga en declaraciones al canal público de televisión EcuadorTV. El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.
Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la Ley de lavado de activos, según el fiscal.

Operaciones

Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, una moneda virtual que adoptaron en 2009 los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en sustitución del dólar.

Además de Ecuador y Venezuela, la ALBA está conformada por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

El Fiscal General comentó que las empresas involucradas recibieron más de 130.000.000 dólares en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar 3.000.000 en costos.

La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano.
A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera Ltda. fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en el país. (RET ) (I)

 

Fuente: eltiempo.com.ec

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